Verifique clientes e empresas com KYC, KYB, triagem AML e fluxos de conformidade automatizados, prontos a integrar em plataformas bancárias, de pagamentos, cripto e financeiras.
KYC white label, mobile-first, com experiência nativa e que elimina desistências.
Agilize o KYB para tesourarias corporativas e desbloqueie os trilhos de stablecoins mais rapidamente.
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Atualize hoje a sua arquitetura regulamentar. Ligue-se à nossa API e implemente um fluxo de KYC/KYB de nível mundial que protege o seu negócio e encanta os seus clientes.
Comece a integrar utilizadores de imediato, sem integrações complexas nem negociações com fornecedores.
A Artha FinTech já está ligada a:
O utilizador ou a empresa envia documentos e dados pela sua app (com a nossa UI incorporada ou a sua própria).
As regras de risco são aplicadas; o utilizador é aprovado automaticamente, rejeitado ou sinalizado para revisão manual. Limites e níveis de acesso são definidos com base no risco.
A atividade dos utilizadores é monitorizada continuamente, com alertas para sanções ou comportamento suspeito. As equipas de conformidade acedem a painéis e relatórios com pistas de auditoria completas.
O motor de KYC/KYB encaminha o pedido para um ou mais fornecedores integrados (ex.: Sum sub, Persona) e realiza verificações de identidade e triagem AML e de sanções.
Junte-se à nova geração de líderes financeiros que confiam na Artha Fintech para
proteger a sua infraestrutura digital
Encontre soluções rápidas e dicas úteis para usar a Artha. Reunimos
aqui as respostas às perguntas mais frequentes.
Know Your Customer (KYC, “conheça o seu cliente”) é o processo de verificar a identidade de um cliente antes de conceder acesso a serviços financeiros. O KYC ajuda as empresas a prevenir fraudes, cumprir as regulamentações e construir confiança junto dos clientes.
Know Your Business (KYB, “conheça a empresa”) é o processo de verificar a existência legal, a estrutura societária e as informações comerciais de uma empresa. O KYB ajuda as organizações a integrar clientes empresariais cumprindo os requisitos regulamentares.
O KYC verifica clientes individuais validando documentos de identidade e informações pessoais, enquanto o KYB verifica empresas confirmando registos comerciais, beneficiários efetivos e dados da empresa.
Uma plataforma de KYC e KYB automatiza a verificação de identidade, validação de documentos, triagem AML, verificação de sanções, avaliação de risco e fluxos de conformidade através de APIs e processos de onboarding digital.
Soluções de KYC e KYB são comuns em bancos digitais, prestadores de serviços de pagamento, exchanges de cripto, empresas de remessas, plataformas de empréstimo, marketplaces, empresas de investimento e prestadores de serviços financeiros regulados.
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