Verifique clientes y empresas con KYC, KYB, análisis AML y flujos de cumplimiento automatizados, listos para integrarse en plataformas bancarias, de pagos, cripto y financieras.
KYC de marca blanca, pensado para móviles, que se siente nativo y elimina los abandonos.
Agilice el KYB para tesorerías corporativas y habilite más rápido los rieles de stablecoins.
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Actualice hoy su arquitectura regulatoria. Conéctese a nuestra API y despliegue un flujo KYC/KYB de clase mundial que protege su negocio y encanta a sus clientes.
Comience a incorporar usuarios de inmediato, sin integraciones complejas ni negociaciones con proveedores.
Artha FinTech ya está conectada con:
El usuario o la empresa envía documentos y datos a través de su app (con nuestra UI integrada o la suya propia).
Se aplican reglas de riesgo; el usuario se aprueba automáticamente, se rechaza o se marca para revisión manual. Los límites y niveles de acceso se definen según el riesgo.
La actividad de los usuarios se supervisa de forma continua, con alertas por sanciones o comportamiento sospechoso. Los equipos de cumplimiento acceden a paneles y reportes con registros de auditoría completos.
El motor de KYC/KYB dirige la solicitud a uno o varios proveedores integrados (p. ej., Sum sub, Persona) y realiza verificaciones de identidad y análisis AML y de sanciones.
Únase a la nueva generación de líderes financieros que confían en Artha Fintech para
proteger su infraestructura digital
Encuentre soluciones rápidas y consejos útiles para usar Artha. Hemos reunido
aquí las respuestas a las preguntas más frecuentes.
Know Your Customer (KYC, «conozca a su cliente») es el proceso de verificar la identidad de un cliente antes de darle acceso a servicios financieros. El KYC ayuda a las empresas a prevenir el fraude, cumplir la normativa y generar confianza con sus clientes.
Know Your Business (KYB, «conozca a la empresa») es el proceso de verificar la existencia legal, la estructura de propiedad y la información comercial de una empresa. El KYB ayuda a las organizaciones a incorporar clientes corporativos cumpliendo los requisitos regulatorios.
El KYC verifica a clientes individuales validando documentos de identidad e información personal, mientras que el KYB verifica empresas revisando registros mercantiles, beneficiarios finales y datos de la compañía.
Una plataforma de KYC y KYB automatiza la verificación de identidad, la validación de documentos, el análisis AML, los controles de sanciones, la evaluación de riesgos y los flujos de cumplimiento mediante APIs y procesos de onboarding digital.
Las soluciones de KYC y KYB son habituales en bancos digitales, proveedores de pagos, exchanges cripto, empresas de remesas, plataformas de préstamos, marketplaces, firmas de inversión y proveedores de servicios financieros regulados.
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